Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 21/12/2023 11:03 WIB

URL telah disalin

Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan yang Diterima PPATK (2013-2023*)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Corporate

~~Rp100.000~~

Rp3.000.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan yang Diterima PPATK (2013-2023*)

Nama Data	Nilai
2013	41.920
2014	39.688
2015	56.733
2016	48.668
2017	56.149
2018	67.084
2019	78.587
2020	68.057
2021	79.543
2022	90.742
2023*	110.119

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Selama periode Januari-Oktober 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 110.119 laporan transaksi mencurigakan.

Jumlah tersebut lebih banyak dibanding laporan sepanjang tahun 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru seperti terlihat pada grafik.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi mencurigakan adalah:

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi seseorang;
Transaksi yang diduga bertujuan menghindari pelaporan ke pihak berwenang;
Transaksi dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

(Baca: Ini Daftar Bisnis yang Rawan Terlibat Pencucian Uang di Indonesia)

Transaksi mencurigakan yang memenuhi kriteria di atas harus dilaporkan oleh lembaga penyedia jasa keuangan kepada PPATK.

Lembaga yang wajib lapor itu mencakup bank dan non-bank, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan/pialang asuransi, lembaga pengelola dana pensiun, perusahaan efek, manajer investasi, pedagang valuta asing, koperasi, pergadaian, pengelola e-money, dan sebagainya.

Lembaga penyedia barang/jasa yang menemukan transaksi mencurigakan juga wajib melapor ke PPATK, seperti perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan, pedagang barang seni/barang antik, dan balai lelang.

Sepanjang Januari-Oktober 2023, transaksi mencurigakan paling banyak dilaporkan oleh perusahaan perdagangan berjangka komoditi, bank swasta, bank milik negara, pedagang valuta asing, dan perusahaan pengiriman uang.

Laporannya paling banyak diduga terkait tindak pidana penggelapan (36,6%), penipuan (18,1%), perjudian (12,9%), perpajakan (5,7%), dan korupsi (4,9%).

Adapun sekitar 97,3% laporan transaksi mencurigakan periode Januari-Oktober 2023 berasal dari DKI Jakarta.

(Baca: Ini Bank dengan Komitmen Pencegahan Korupsi Terbaik di Indonesia)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

Waspada! Malam Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025)

Gunung Semeru Kembali Erupsi Malam Ini (Sabtu, 22 Maret 2025)

Waspada! Malam Ini Gunung Ibu Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025)

Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Sabtu, 22 Maret 2025)

Waspada! Malam Ini Gunung Ibu Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025)

Cuaca Malam Ini di Indragiri Hulu, Kelembapan Udara 77-99

Data Stories Terkini

Prakiraan Cuaca di Kota Padang Sidempuan 19-30 Mar/25 Demografi 22/03/2025, 22:38 WIB

Waspada! Malam Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025) Demografi 22/03/2025, 21:26 WIB

Gunung Semeru Kembali Erupsi Malam Ini (Sabtu, 22 Maret 2025) Demografi 22/03/2025, 21:15 WIB

Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Sabtu, 22 Maret 2025) Demografi 22/03/2025, 20:39 WIB

Waspada! Malam Ini Gunung Ibu Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025) Demografi 22/03/2025, 20:35 WIB

Data Populer

Lihat Semua

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Tags

Data Terkait

Waspada! Malam Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025)

Gunung Semeru Kembali Erupsi Malam Ini (Sabtu, 22 Maret 2025)

Waspada! Malam Ini Gunung Ibu Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025)

Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Sabtu, 22 Maret 2025)

Waspada! Malam Ini Gunung Ibu Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025)

Cuaca Malam Ini di Indragiri Hulu, Kelembapan Udara 77-99

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer

Prakiraan Cuaca di Kota Padang Sidempuan 19-30 Mar/25

Gunung Semeru Kembali Erupsi Malam Ini (Sabtu, 22 Maret 2025)

Waspada! Malam Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025)

Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Sabtu, 22 Maret 2025)

Waspada! Malam Ini Gunung Ibu Kembali Erupsi (Sabtu, 22 Maret 2025)