Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 21/12/2023 11:03 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan yang Diterima PPATK (2013-2023*)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan yang Diterima PPATK (2013-2023*)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Selama periode Januari-Oktober 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 110.119 laporan transaksi mencurigakan.

Jumlah tersebut lebih banyak dibanding laporan sepanjang tahun 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru seperti terlihat pada grafik.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi mencurigakan adalah:

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi seseorang;
Transaksi yang diduga bertujuan menghindari pelaporan ke pihak berwenang;
Transaksi dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

(Baca: Ini Daftar Bisnis yang Rawan Terlibat Pencucian Uang di Indonesia)

Transaksi mencurigakan yang memenuhi kriteria di atas harus dilaporkan oleh lembaga penyedia jasa keuangan kepada PPATK.

Lembaga yang wajib lapor itu mencakup bank dan non-bank, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan/pialang asuransi, lembaga pengelola dana pensiun, perusahaan efek, manajer investasi, pedagang valuta asing, koperasi, pergadaian, pengelola e-money, dan sebagainya.

Lembaga penyedia barang/jasa yang menemukan transaksi mencurigakan juga wajib melapor ke PPATK, seperti perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan, pedagang barang seni/barang antik, dan balai lelang.

Sepanjang Januari-Oktober 2023, transaksi mencurigakan paling banyak dilaporkan oleh perusahaan perdagangan berjangka komoditi, bank swasta, bank milik negara, pedagang valuta asing, dan perusahaan pengiriman uang.

Laporannya paling banyak diduga terkait tindak pidana penggelapan (36,6%), penipuan (18,1%), perjudian (12,9%), perpajakan (5,7%), dan korupsi (4,9%).

Adapun sekitar 97,3% laporan transaksi mencurigakan periode Januari-Oktober 2023 berasal dari DKI Jakarta.

(Baca: Ini Bank dengan Komitmen Pencegahan Korupsi Terbaik di Indonesia)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

BMKG: Gempa Terkini di Timur Laut Luwu Timur Magnitudo 3,4, Tak Berpotensi Tsunami

0,9% Penduduk di Kabupaten Blora Beragama Protestan

Harga Minyak Goreng Harian di Pasar Tradisional Provinsi Lampung Sebulan Terakhir Naik 0,85%

Jabodetabek Sumbang Penumpang Terbanyak Dibanding Jalur KRL Lain

Harga Daging Sapi Harian di Pasar Modern Provinsi Bali Sebulan Terakhir Naik 1,55%

Harga Pangan Terbaru Wilayah D.I Yogyakarta: Harga Daging Ayam, Cabai dan Minyak Naik

Data Stories Terkini

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 15.491,6 per Dolar AS (Jumat, 18 Oktober 2024) Pasar 21/10/2024, 17:26 WIB

Harga Cabai Rawit di Gorontalo Tiga Bulan Terakhir Turun 3,81% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 17:23 WIB

Harga Minyak Goreng Harian di Pasar Tradisional Provinsi Lampung Sebulan Terakhir Naik 0,85% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 17:23 WIB

0,9% Penduduk di Kabupaten Blora Beragama Protestan Demografi 21/10/2024, 17:18 WIB

Harga Daging Sapi Harian di Pasar Modern Provinsi Bali Sebulan Terakhir Naik 1,55% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 16:56 WIB

Indonesia, Negara dengan Menteri Terbanyak di ASEAN Politik 21/10/2024, 16:50 WIB

Unduh

Sumber

Data Populer

Lihat Semua

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Tags

Data Terkait

BMKG: Gempa Terkini di Timur Laut Luwu Timur Magnitudo 3,4, Tak Berpotensi Tsunami

0,9% Penduduk di Kabupaten Blora Beragama Protestan

Harga Minyak Goreng Harian di Pasar Tradisional Provinsi Lampung Sebulan Terakhir Naik 0,85%

Jabodetabek Sumbang Penumpang Terbanyak Dibanding Jalur KRL Lain

Harga Daging Sapi Harian di Pasar Modern Provinsi Bali Sebulan Terakhir Naik 1,55%

Harga Pangan Terbaru Wilayah D.I Yogyakarta: Harga Daging Ayam, Cabai dan Minyak Naik

Data Stories Terkini

Data Populer

Harga Gas Alam Dunia Turun Menuju Level US$ 2,24 per Mmbtu (Senin, 21 Oktober 2024)

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 15.491,6 per Dolar AS (Jumat, 18 Oktober 2024)

Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 73,26 per Barel (Senin, 21 Oktober 2024)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Naik Menuju Level US$ 17.025 per Ton (Jumat, 18 Oktober 2024)

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan Pagi Hari Diperdagangkan US$ 573,1 Bushel (Senin, 21 Oktober 2024)

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Tags

Data Terkait

BMKG: Gempa Terkini di Timur Laut Luwu Timur Magnitudo 3,4, Tak Berpotensi Tsunami

0,9% Penduduk di Kabupaten Blora Beragama Protestan

Harga Minyak Goreng Harian di Pasar Tradisional Provinsi Lampung Sebulan Terakhir Naik 0,85%

Jabodetabek Sumbang Penumpang Terbanyak Dibanding Jalur KRL Lain

Harga Daging Sapi Harian di Pasar Modern Provinsi Bali Sebulan Terakhir Naik 1,55%

Harga Pangan Terbaru Wilayah D.I Yogyakarta: Harga Daging Ayam, Cabai dan Minyak Naik

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer