Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023

Demografi

Premium

Erlina F. Santika 28/01/2024 07:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM per Bulan Beserta Pertumbuhannya (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses multiple data

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023

Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini.

Professional Bulanan

~~Rp300.000~~

Rp150.000/bln

Professional Tahunan

~~Rp2.400.000~~

Rp1.200.000/thn

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM per Bulan Beserta Pertumbuhannya (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) sepanjang 2023 mencapai 130.472 laporan.

Angka tersebut membubung 43,78% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sebanyak 90.742 laporan pada 2022.

Sepanjang 2023, jumlah laporan paling tinggi terjadi pada Februari yang sebanyak 14.707 laporan.

Laporan pada Februari itu pun meroket hingga 138,67% secara bulanan dari Januari 2023 yang hanya 6.162 laporan. Sementara jumlah laporan pada Januari 2023 itu menjadi yang terendah selama setahun terakhir.

Adapun jumlah pelapor yang terhitung hingga Desember 2023 mencapai 528 pelapor dari sejumlah kelompok industri hingga profesi atau perorangan.

Pihak pelapor paling banyak berasal dari kategori nonbank sebanyak 336 pelapor, disusul bank 133 pelapor, dan pihak pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebanyak 49 pelapor.

PPATK merincikan, pihak nonbank terdiri atas pedagang valuta asing (money changer), penyelenggara pengiriman uang, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, manajer investasi, dan lainnya.

Sementara transaksi yang dilaporkan terbanyak berasal dari kelompok bank, yakni 6,86 juta transaksi yang mencurigakan. Disusul nonbank 2,22 juta transaksi, bank perkreditan rakyat 480 transaksi, PBJ 408 transaksi, profesi 35 transaksi.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi mencurigakan adalah:

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi seseorang;
Transaksi yang diduga bertujuan menghindari pelaporan ke pihak berwenang;
Transaksi dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Editor : Erlina F. Santika

Data Terkait

Indonesia, Negara yang Warganya Paling Cemas Soal Korupsi

Provinsi Ini Catat Kredit Bank Umum Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Sebesar Rp1.008,31 Miliar

Deretan Bank yang Mendanai Perusahaan Berbasis Fosil Terbesar sejak 2016

Penyelesaian Tindak Pidana Polda NTT Terendah pada 2022

Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Timah Bertambah Jadi Rp300 Triliun

Proyek Fiktif, Modus Korupsi Terbanyak di Indonesia

Data Stories Terkini

Prakiraan Cuaca Esok Hari di Jayapura, Dini Hari Akan Hujan Ringan dan Berawan Demografi 17/09/2024, 22:44 WIB

Esok Hari Kecepatan Angin di Jayapura 2-13 Km/Jam Demografi 17/09/2024, 21:25 WIB

Indonesia Tampung Sampah Plastik dari Australia, Berapa Nilainya? Lingkungan 17/09/2024, 21:20 WIB

Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan di Perkotaan Tertinggi Ada di Nusa Tenggara Barat pada 2023 Pasar 17/09/2024, 20:23 WIB

Menguat Lagi, IHSG Ditutup Tembus ke Level 7.831 (Selasa, 17 September 2024) Pasar 17/09/2024, 19:33 WIB

Bakal PHK Massal, Ini Statistik Produksi hingga Karyawan Volkswagen 2024 Transportasi & Logistik 17/09/2024, 19:32 WIB

Unduh

Sumber

Data Populer

Lihat Semua

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023

Kuota akses multiple data Anda sudah habis

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023

Akses multiple data

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023

Tags

Data Terkait

Indonesia, Negara yang Warganya Paling Cemas Soal Korupsi

Provinsi Ini Catat Kredit Bank Umum Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Sebesar Rp1.008,31 Miliar

Deretan Bank yang Mendanai Perusahaan Berbasis Fosil Terbesar sejak 2016

Penyelesaian Tindak Pidana Polda NTT Terendah pada 2022

Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Timah Bertambah Jadi Rp300 Triliun

Proyek Fiktif, Modus Korupsi Terbanyak di Indonesia

Data Stories Terkini

Data Populer

80,9% Penduduk di Kota Salatiga Beragama Islam

Klasemen Medali PON 2024 Selasa (17/9), Jakarta Teratas

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Menjadi Rp.1,44 Juta per Gram

4,57% Penduduk di Kota Salatiga Masuk Kategori Miskin

Pengeluaran Penduduk Kabupaten Sikka untuk Membeli Selar Rp4.511,86 per Kapita per Minggu

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023

Kuota akses multiple data Anda sudah habis

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023

Akses multiple data

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023

Tags

Data Terkait

Indonesia, Negara yang Warganya Paling Cemas Soal Korupsi

Provinsi Ini Catat Kredit Bank Umum Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Sebesar Rp1.008,31 Miliar

Deretan Bank yang Mendanai Perusahaan Berbasis Fosil Terbesar sejak 2016

Penyelesaian Tindak Pidana Polda NTT Terendah pada 2022

Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Timah Bertambah Jadi Rp300 Triliun

Proyek Fiktif, Modus Korupsi Terbanyak di Indonesia

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer

80,9% Penduduk di Kota Salatiga Beragama Islam

Klasemen Medali PON 2024 Selasa (17/9), Jakarta Teratas

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Menjadi Rp.1,44 Juta per Gram

4,57% Penduduk di Kota Salatiga Masuk Kategori Miskin

Pengeluaran Penduduk Kabupaten Sikka untuk Membeli Selar Rp4.511,86 per Kapita per Minggu