Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Demografi

Premium

Adi Ahdiat 21/12/2023 11:03 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Selama periode Januari-Oktober 2023 PPATK menerima 110.119 laporan transaksi mencurigakan. Jumlah ini lebih banyak dibanding laporan sepanjang tahun lalu, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru.

Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan yang Diterima PPATK (2013-2023*)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan yang Diterima PPATK (2013-2023*)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Selama periode Januari-Oktober 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 110.119 laporan transaksi mencurigakan.

Jumlah tersebut lebih banyak dibanding laporan sepanjang tahun 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru seperti terlihat pada grafik.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi mencurigakan adalah:

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi seseorang;
Transaksi yang diduga bertujuan menghindari pelaporan ke pihak berwenang;
Transaksi dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

(Baca: Ini Daftar Bisnis yang Rawan Terlibat Pencucian Uang di Indonesia)

Transaksi mencurigakan yang memenuhi kriteria di atas harus dilaporkan oleh lembaga penyedia jasa keuangan kepada PPATK.

Lembaga yang wajib lapor itu mencakup bank dan non-bank, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan/pialang asuransi, lembaga pengelola dana pensiun, perusahaan efek, manajer investasi, pedagang valuta asing, koperasi, pergadaian, pengelola e-money, dan sebagainya.

Lembaga penyedia barang/jasa yang menemukan transaksi mencurigakan juga wajib melapor ke PPATK, seperti perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan, pedagang barang seni/barang antik, dan balai lelang.

Sepanjang Januari-Oktober 2023, transaksi mencurigakan paling banyak dilaporkan oleh perusahaan perdagangan berjangka komoditi, bank swasta, bank milik negara, pedagang valuta asing, dan perusahaan pengiriman uang.

Laporannya paling banyak diduga terkait tindak pidana penggelapan (36,6%), penipuan (18,1%), perjudian (12,9%), perpajakan (5,7%), dan korupsi (4,9%).

Adapun sekitar 97,3% laporan transaksi mencurigakan periode Januari-Oktober 2023 berasal dari DKI Jakarta.

(Baca: Ini Bank dengan Komitmen Pencegahan Korupsi Terbaik di Indonesia)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

10 Wilayah Paling Berpolusi di Indonesia Malam Ini (5/12)

BMKG: Gempa Terkini di Timur Laut Konawe Magnitudo 3,2, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Terkini 3,2 M (Magnitudo) Guncang Wilayah Konawe

Info Gempa Jumat, 05 Desember 2025 di Konawe 3,2 M, Tak Berpotensi Tsunami

Modal, Kendala Utama Pengusaha E-Commerce di Indonesia pada 2024

Kualitas Udara Kabupaten Tabalong Paling Bersih di Indonesia Sore Ini (5/12)

Data Stories Terkini

PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya Periode 2013-2024 Teknologi & Telekomunikasi 05/12/2025, 20:42 WIB

10 Wilayah Paling Berpolusi di Indonesia Malam Ini (5/12) Layanan konsumen & Kesehatan 05/12/2025, 19:48 WIB

Info Gempa Jumat, 05 Desember 2025 di Konawe 3,2 M, Tak Berpotensi Tsunami Lingkungan 05/12/2025, 19:33 WIB

Statistik Produksi Padi Bulanan Periode 2018-2025 Pertambangan 05/12/2025, 19:33 WIB

Gempa Terkini 3,2 M (Magnitudo) Guncang Wilayah Konawe Lingkungan 05/12/2025, 19:21 WIB

BMKG: Gempa Terkini di Timur Laut Konawe Magnitudo 3,2, Tak Berpotensi Tsunami Lingkungan 05/12/2025, 19:15 WIB

Unduh

Sumber

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Tags

Data Terkait

10 Wilayah Paling Berpolusi di Indonesia Malam Ini (5/12)

BMKG: Gempa Terkini di Timur Laut Konawe Magnitudo 3,2, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Terkini 3,2 M (Magnitudo) Guncang Wilayah Konawe

Info Gempa Jumat, 05 Desember 2025 di Konawe 3,2 M, Tak Berpotensi Tsunami

Modal, Kendala Utama Pengusaha E-Commerce di Indonesia pada 2024

Kualitas Udara Kabupaten Tabalong Paling Bersih di Indonesia Sore Ini (5/12)

Data Stories Terkini

Data Populer

Banyak Transaksi Mencurigakan sampai Oktober 2023, Melebihi Tahun Lalu

Tags

Data Terkait

10 Wilayah Paling Berpolusi di Indonesia Malam Ini (5/12)

BMKG: Gempa Terkini di Timur Laut Konawe Magnitudo 3,2, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Terkini 3,2 M (Magnitudo) Guncang Wilayah Konawe

Info Gempa Jumat, 05 Desember 2025 di Konawe 3,2 M, Tak Berpotensi Tsunami

Modal, Kendala Utama Pengusaha E-Commerce di Indonesia pada 2024

Kualitas Udara Kabupaten Tabalong Paling Bersih di Indonesia Sore Ini (5/12)

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer