Banyak Transaksi Mencurigakan Terkait Judi sampai September 2024

Keuangan

Lite

Adi Ahdiat 07/11/2024 15:11 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Proporsi Laporan Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Tindak Pidana Asal (Januari-September 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Banyak Transaksi Mencurigakan Terkait Judi sampai September 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proporsi Laporan Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Tindak Pidana Asal (Januari-September 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 88,8 ribu laporan transaksi mencurigakan selama Januari-September 2024.

Mayoritas atau 36,7% dari total laporan itu terkait dengan perjudian.

(Baca: Judi Online Kian Marak, Transaksinya Tembus Ratusan Triliun)

Kemudian ada laporan transaksi mencurigakan yang terkait penipuan, tindak pidana lain yang diancam 4 tahun penjara (seperti penadahan, narkotika, dll), korupsi, pidana perpajakan, dan lain-lainnya dengan proporsi seperti terlihat pada grafik.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010, transaksi mencurigakan adalah:

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi seseorang;
Transaksi yang diduga bertujuan menghindari pelaporan ke pihak berwenang;
Transaksi dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Setiap transaksi yang memenuhi kriteria di atas harus dilaporkan oleh lembaga penyedia jasa keuangan kepada PPATK.

Lembaga yang wajib lapor itu mencakup bank dan non-bank, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan/pialang asuransi, lembaga pengelola dana pensiun, perusahaan efek, manajer investasi, pedagang valuta asing, koperasi, pergadaian, pengelola e-money, dan sebagainya.

Lembaga penyedia barang/jasa yang menemukan transaksi mencurigakan juga wajib melapor ke PPATK, seperti perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan, pedagang barang seni/barang antik, dan balai lelang.

(Baca: 4 Juta Orang Indonesia Judi Online, dari Anak sampai Orang Tua)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

Harga Beras di Pasar Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah Sebulan Terakhir Turun 3,66%

Bisnis Manufaktur RI Masih Lesu sampai Oktober 2024

Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Pakpak Bharat 31.742 dan Angka Pengangguran 0,45%

Harga Pangan Hari Ini di Indonesia: Harga Daging Ayam, Minyak dan Garam Turun

58,18 Ribu Penduduk Kota Kendari Berpendidikan Tinggi pada Juni 2024

Harga Gula Pasir di Gorontalo Termahal Se-Indonesia (Selasa, 5 November 2024)

Data Stories Terkini

Harga Beras di Pasar Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah Sebulan Terakhir Turun 3,66% Ekonomi & Makro 07/11/2024, 15:14 WIB

Banyak Transaksi Mencurigakan Terkait Judi sampai September 2024 Keuangan 07/11/2024, 15:11 WIB

Harga Beras Premium di Kalimantan Barat Seminggu Terakhir Turun Rp30 Ekonomi & Makro 07/11/2024, 15:08 WIB

Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 75,19 per Barel (Kamis, 07 November 2024) Pasar 07/11/2024, 14:48 WIB

Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Pakpak Bharat 31.742 dan Angka Pengangguran 0,45% Ketenagakerjaan 07/11/2024, 14:45 WIB

Harga Gula Pasir di Gorontalo Termahal Se-Indonesia (Selasa, 5 November 2024) Ekonomi & Makro 07/11/2024, 14:43 WIB

Unduh

Sumber

Data Populer

Lihat Semua

Banyak Transaksi Mencurigakan Terkait Judi sampai September 2024

Banyak Transaksi Mencurigakan Terkait Judi sampai September 2024

Tags

Data Terkait

Harga Beras di Pasar Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah Sebulan Terakhir Turun 3,66%

Bisnis Manufaktur RI Masih Lesu sampai Oktober 2024

Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Pakpak Bharat 31.742 dan Angka Pengangguran 0,45%

Harga Pangan Hari Ini di Indonesia: Harga Daging Ayam, Minyak dan Garam Turun

58,18 Ribu Penduduk Kota Kendari Berpendidikan Tinggi pada Juni 2024

Harga Gula Pasir di Gorontalo Termahal Se-Indonesia (Selasa, 5 November 2024)

Data Stories Terkini

Data Populer

Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 75,19 per Barel (Kamis, 07 November 2024)

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 15.491,6 per Dolar AS (Jumat, 18 Oktober 2024)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Turun Menuju Level US$ 15.900 per Ton (Rabu, 06 November 2024)

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan Turun Menuju Level US$ 573,1 Bushel (Kamis, 07 November 2024)

Harga Timah Turun Menjadi US$31.350 per Ton per Rabu, 06 November 2024

Banyak Transaksi Mencurigakan Terkait Judi sampai September 2024

Banyak Transaksi Mencurigakan Terkait Judi sampai September 2024

Tags

Data Terkait

Harga Beras di Pasar Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah Sebulan Terakhir Turun 3,66%

Bisnis Manufaktur RI Masih Lesu sampai Oktober 2024

Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Pakpak Bharat 31.742 dan Angka Pengangguran 0,45%

Harga Pangan Hari Ini di Indonesia: Harga Daging Ayam, Minyak dan Garam Turun

58,18 Ribu Penduduk Kota Kendari Berpendidikan Tinggi pada Juni 2024

Harga Gula Pasir di Gorontalo Termahal Se-Indonesia (Selasa, 5 November 2024)

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer