Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 4,65% pada 2024

Demografi

Premium

Erlina Fury Santika 21/01/2025 17:54 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) sepanjang 2024 mencapai 136.546 laporan. Ini tren bulanannya.

Jumlah dan Pertumbuhan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM per Bulan (2023-2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 4,65% pada 2024”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah dan Pertumbuhan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM per Bulan (2023-2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) di Indonesia mencapai 136.546 laporan sepanjang 2024.

Angka tersebut naik 4,65% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sebanyak 130.472 laporan pada 2023.

Dibedah berdasarkan laporan per bulan, jumlah laporan paling tinggi terjadi pada Oktober 2024 yang sebanyak 18.026 laporan.

Laporan pada Oktober itu pun meroket hingga 54,2% secara bulanan atau (month-to-month/mtm) dari September 2024 yang sebanyak 11.687 laporan.

Sementara jumlah laporan terendah pada 2024 jatuh pada April 2024 yang sebesar 6.527 laporan.

Adapun jumlah pelapor yang terhitung hingga Desember 2024 mencapai 573 pelapor dari sejumlah kelompok industri hingga profesi atau perorangan.

Pihak pelapor paling banyak berasal dari sektor nonbank sebanyak 362 pelapor, disusul bank 146 pelapor, dan pihak pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebanyak 49 pelapor.

PPATK merincikan, pihak nonbank terdiri atas pedagang valuta asing (money changer), penyelenggara pengiriman uang, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, manajer investasi, dan lainnya.

Sementara transaksi yang dilaporkan terbanyak berasal dari kelompok bank, yakni 6,72 juta transaksi yang mencurigakan. Disusul nonbank 3,8 juta transaksi, bank perkreditan rakyat 348 transaksi, PBJ 217 transaksi, profesi 37 transaksi.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi mencurigakan adalah sebagai berikut:

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi seseorang;
Transaksi yang diduga bertujuan menghindari pelaporan ke pihak berwenang;
Transaksi dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Editor : Erlina Fury Santika